公開資訊觀測站重大訊息公告

(4417)金洲-本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案，無償配發
現金股利每股2.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
董事當選名單：陳加仁、陳雪音、
柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫、
全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔
獨立董事當選名單：張素菁、黃福生、黃金生、卓永富
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。