常珵訂6/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8097)常珵-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司113年度營業報告
113年度審計委員會查核報告書
113年度員工及董事酬勞分派情形報告
買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:本公司113年度營業報告書及財務報表案
本公司113年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
解除新任董事競業行為限制案
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
一、最後過戶日：114年4月28日星期一
二、停止過戶期間：114年4月29日至114年6月27日
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年5月28日至114年6月24日止
四、受理股東提案公告、作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國114年4月18日起至114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送達受理處所。
受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。
五、受理股東提名獨立董事候選人公告、作業流程：
(一)依本公司章程所訂，董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，本次應選獨立董事1席。
本公司擬訂於民國114年4月18日起至114年4月28日止受理股東提名獨立董事，凡有意提名之股東務請於民國114年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以利掛號函件寄送。
受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街236號。
(二)詳細作業流程、提名股東應檢附資料、獨立董事被提名人應檢附資料等相關細節請另詢公開資訊觀測站採候選人提名制選任獨立董事公告。