永彰訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4523)永彰-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理百分之一以上股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理期間自114年04月12日起至114年04月22日止。
凡有意提案之股東務請於114年04月22日下午4時前送(寄)達本公司提案受理處所「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2)，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以限時掛號函件寄達。