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(8415)大國鋼-公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤
董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲
董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進
董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭
董事：游祥鎮
董事：林芳寬
董事：張地金
獨立董事：沈銘章
獨立董事：孟昭明
獨立董事：王廣慈
4.舊任者簡歷:
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤，大成國際鋼鐵(股)公司總經理
董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲，岡山東穎開發(股)公司總經理
董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長
董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人
董事：游祥鎮，銳泰精密工具(股)公司董事長
董事：林芳寬，林姓實業(股)公司常務董事
董事：張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理
獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事
獨立董事：孟昭明，曾任中華開發金融控股公司副總經理
獨立董事：王廣慈，大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤
董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲
董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進
董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭
董事：游祥鎮
董事：林芳寬
獨立董事：王廣慈
獨立董事：吳德厚
獨立董事：陳桂芬
獨立董事：李英哲
6.新任者簡歷:
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤，大成國際鋼鐵(股)公司總經理
董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲，岡山東穎開發(股)公司總經理
董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長
董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長
董事：游祥鎮，銳泰精密工具(股)公司董事長
董事：林芳寬，林姓實業(股)公司常務董事
獨立董事：王廣慈，大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事
獨立董事：吳德厚，曾任慶豐商業銀行副理
獨立董事：陳桂芬，曾任彰化商業銀行分行經理
獨立董事：李英哲，曾任宏剛精密工業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲-441,861,040股
董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤-441,861,040股
董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲-29,464,000股
董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進-30,850,000股
董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕-70,080,000股
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭-354,089股
董事：游祥鎮-0股
董事：林芳寬-22,355,500股
獨立董事：王廣慈-0股
獨立董事：吳德厚-0股
獨立董事：陳桂芬-0股
獨立董事：李英哲-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。