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(4419)皇家美食-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段248號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度私募普通股辦理情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：私募普通股現金增資案
(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本次新增議案為召集事由三: 討論事項 (1)新增_私募普通股現金增資案。
(2)新增_解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。