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(9917)中保科-代重要子公司永潤食品股份有限公司公告114年董事會決議114年召集股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/05/22
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北巿大同區鄭州路139號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業及財務報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/27
11.停止過戶截止日期:114/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址:
桃園市蘆竹區海山中街71號)，受理提案時間自114年5月26日至114年6月5日止
，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。