安泰銀 公告本公司114年股東常會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2849)安泰銀-公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事。
董事當選名單:
董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./
代表人俞宇琦
董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./
代表人Zhang Yumeng(張雨濛)
董事:英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership
董事:潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢
董事:潤祥實業股份有限公司/代表人林子瑞
董事:宏偉建設股份有限公司/代表人葉孟恆
獨立董事:李治平
獨立董事:Kwok Yin Yee
獨立董事:呂政璋
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止
之限制案。
7.其他應敘明事項:無
|
|
|
|
