保綠-KY 6/26股東常會調整報告事項順序

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8423)保綠-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(調整報告事項順序)

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司2024年度營業報告。
2：審計委員會查核2024年度決算表冊報告。
3：2024年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
4：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
5：訂定本公司「永續發展政策及具體推動計畫」案。
6.召集事由二：承認事項
1：提請承認2024年度營業報告書及財務報表案。
2：提請承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
1：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2：修正本公司「公司章程」案。
3：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
1：無
9.召集事由五：其他事項
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：無