公開資訊觀測站重大訊息公告

(7714)創泓科技-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓D教室（學學文創）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修改本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
(2)：修改公司章程部分條文案。
修改公司章程部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/20
10.停止過戶截止日期：115/05/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分
之一以上之股東書面提案及董事候選人提名。
受理期間：115年03月06日起至115年03月16日上午九時至下午五時止
受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財會部)