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(8935)邦泰-公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)
(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)
(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)
(4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)
(5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)
(6)董事：宏諦實業股份有限公司(法人代表：黃啟文)
(7)董事：張明童
(8)獨立董事：沈秀雄
(9)獨立董事：徐基山
(10)獨立董事：李文彬
(11)獨立董事：林志鴻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)/本公司董事長
(2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)/本公司董事
(3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)/本公司董事
(4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)/本公司董事
(5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)/本公司董事
(6)董事：宏諦實業股份有限公司(法人代表：黃啟文)/本公司董事
(7)董事：張明童/本公司董事
(8)獨立董事：沈秀雄/本公司獨立董事
(9)獨立董事：徐基山/本公司獨立董事
(10)獨立董事：李文彬/本公司獨立董事
(11)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司
(2)董事：宏諦實業股份有限公司
(3)董事：登財投資股份有限公司
(4)董事：邦泰投資股份有限公司
(5)董事：張明童
(6)董事：賴幸宜
(7)董事：李季寰
(8)獨立董事：王俊惟
(9)獨立董事：林志鴻
(10)獨立董事：鄭明正
(11)獨立董事：洪仁杰
6.新任者簡歷:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司/本公司董事長
(2)董事：宏諦實業股份有限公司/本公司董事
(3)董事：登財投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：邦泰投資股份有限公司/本公司董事
(5)董事：張明童/本公司董事
(6)董事：賴幸宜/本公司董事
(7)董事：李季寰/鴻翊國際(股)公司董事
(8)獨立董事：王俊惟/創新新零售(股)公司獨立董事
巨威國際(股)公司財管部經理
(9)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事
久巨石材股份有限公司董事長
(10)獨立董事：鄭明正/唐榮鐵工廠(股)公司副總經理
(11)獨立董事：洪仁杰/洪仁杰律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司/5,132,455股
(2)董事：宏諦實業股份有限公司/6,842,589股
(3)董事：登財投資股份有限公司/1,309,077股
(4)董事：邦泰投資股份有限公司/124,264股
(5)董事：張明童/1,677,282股
(6)董事：賴幸宜/1,416,557股
(7)董事：李季寰/0股
(8)獨立董事：王俊惟/0股
(9)獨立董事：林志鴻/0股
(10)獨立董事：鄭明正/0股
(11)獨立董事：洪仁杰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無