永崴投控訂5/28召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3712)永崴投控-公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核本公司民國113年度決算表冊報告
(3)本公司民國113年度盈餘現金股利分派情形報告
(4)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無
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