慶豐富訂5/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9935)慶豐富-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度給付董事酬金報告
(5)113年度現金股利分派情形報告
(6)募集第三次無擔保可轉換公司債之原因及相關事項報告
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書暨財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:無。