南茂5/27股東常會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8150)南茂-補充公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會（增列議案）

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館（新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十三年度營業報告案。
(2)審計委員會查核決算表冊報告案。
(3)一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)買回本公司股份執行情形報告案。 (增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百一十三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依「公司法」第172條之1規定，自114年3月21日起至114年3月31日止受理股東提案申請。
受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：新竹科學園區研發一路1號），聯絡單位：財務會計管理中心，電話：03-5770055分機6241（每日受理時間：上午九時至下午五時）。