老爺知 一一四年股東常會全面改選董事
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5704)老爺知-一一四年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 廖年祈
董事 林清波
董事 林兆祥
董事 林炎煌
董事 邱魏叔雲
董事 林佩薰
董事 廖年毅
董事 和睦投資股份有限公司
董事 互助營造股份有限公司
董事 老爺大酒店股份有限公司
獨立董事 戴興鉦
獨立董事 許宗熙
獨立董事 陳國華
4.舊任者簡歷:
職稱 姓名及簡歷
董事 廖年祈(知本老爺大酒店股份有限公司董事長)
董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)
董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)
董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司總裁)
董事 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)
董事 林佩薰(老爺大酒店股份有限公司常務董事)
董事 廖年毅(安大營造股份有限公司董事長)
董事 和睦投資股份有限公司
董事 互助營造股份有限公司
董事 老爺大酒店股份有限公司
獨立董事 戴興鉦(誠達管理顧問公司董事)
獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)
獨立董事 陳國華(安博法律事務所主持律師)
5.新任者職稱及姓名:
董事 廖年祈
董事 林清波
董事 林炎煌
董事 邱魏叔雲
董事 林佩薰
董事 廖年毅
董事 廖憲曜
董事 和睦投資股份有限公司
董事 互助營造股份有限公司
董事 老爺大酒店股份有限公司
獨立董事 陳毓書
獨立董事 陳國華
獨立董事 劉喜臨
6.新任者簡歷:
董事 廖年祈(知本老爺大酒店股份有限公司董事長)
董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)
董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司總裁)
董事 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)
董事 林佩薰(老爺大酒店股份有限公司常務董事)
董事 廖年毅(安大營造股份有限公司董事長)
董事 廖憲曜(老爺大酒店股份有限公司董事)
董事 和睦投資股份有限公司
董事 互助營造股份有限公司
董事 老爺大酒店股份有限公司
獨立董事 陳毓書(崇正聯合會計師事務所會計師)
獨立董事 陳國華(安博法律事務所主持律師)
獨立董事 劉喜臨(高雄餐旅大學觀光研究所教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董事 廖年祈 2,198,373
董事 林清波 745,092
董事 林炎煌 1,643,764
董事 邱魏叔雲 1,480,000
董事 林佩薰 1,409,381
董事 廖年毅 2,215,844
董事 廖憲曜 0
董事 和睦投資股份有限公司 2,818,181
董事 互助營造股份有限公司 1,211,301
董事 老爺大酒店股份有限公司 3,088,189
獨立董事 陳毓書 0
獨立董事 陳國華 0
獨立董事 劉喜臨 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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