瑞築6/26股東常會修正議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6198)瑞築-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜(修正議案)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：一一三年度營業報告書。
　2：一一三年度審計委員會查核報告書。
　3：一一三年私募有價證券辦理情形報告。
　4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　5：一一三年度給付董事酬金報告。
　6：一一三年度關係人交易情形報告。
　7：本次股東常會受理持有1 %以上股份之股東提案之受理提案期間
， 提案狀況報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。
　2：一一三年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司章程案。
　2：本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
　3：解除本公司董事「競業禁止」之限制案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：原其他議案調整至討論事項3