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(3570)大塚-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
(1)董事：日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信
(2)董事：日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之
(3)董事：為廣曉雄
(4)董事：郭一龍
(5)董事：徐慧如
(6)董事：黃湘民
(7)董事：劉政和
(8)獨立董事：林惠芬
(9)獨立董事：謝昆峰
(10)獨立董事：樓雍儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。