虹冠電訂6/5召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3257)虹冠電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一三年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國一一三年度盈餘分派情形報告。
(五)國內第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無