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(6879)大江基因-公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
(3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
(4)獨立董事：林水永
(5)獨立董事：張可盈
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
(2)佳世達科技股份有限公司
(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長
大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事
河康生物科技(上海)有限公司 董事長
(2)佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司董事長
(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號406室
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢3層332室
大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄9號2區
百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層
223部位
百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室
河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓
明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號
明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；
化妝品委託加工業務
大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：化妝品生產製造
百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；
化妝品委託加工業務
百岳特基因科技(上海)有限公司：生物技術及基因研究發展
河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務
明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售
明基三豐醫療器材(上海)有限公司：醫療器材製造銷售及服務
明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無