公開資訊觀測站重大訊息公告

(5906)台南-KY-公告114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認西元2024年度盈餘分配案。
通過股東現金股利每股新台幣0.8元。
股票股利每股新台幣0.2元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認西元2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事(含獨立董事)。
新任董事：
楊青?
高青開發股份有限公司代表人：王芳瓊
高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝
TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌
新任獨立董事:
王明隆
何曜宏
陳惠菊
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司2024年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無