蔚華科訂6/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3055)蔚華科-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司民國113年度查核報告
(3)民國113年度支付董事酬金報告
(4)本公司私募普通股辦理情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告
(6)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國113年度虧損彌補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之受理期間為民國114年4月19日至民國114年4月29日止。(請於受理期間內送(寄)達)