天宇6/26股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8171)天宇-公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度各項表冊報告。
　3：國內可轉換公司債發行狀況報告。
　4：114年私募普通股案執行情形報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：本公司114年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。