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(6991)精準健康-公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/10/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年11月10日(星期一)上午十時整
二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
三、股東會召開方式：實體會議
四、召集事由：
(1)報告事項：
1. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。
2. 健全營運計劃書執行情形。
3. 監察人審查本公司修正113年度虧損撥補表。
(2)承認事項：本公司修正113年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1. 修訂本公司章程案。
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)選舉事項：補選董事一席案。
(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
五、停止過戶期間：民國114年10月12日起至114年11月10日止。