亞聚訂5/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1308)亞聚-公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度會計表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為114年3月20日至114年3月30日。