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(7880)聖凰-公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會日期相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/30
2.股東臨時會召開日期：115/03/31
3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區永和路117-8號(本公司台中大雅廠)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：申請股票上櫃案
(3)：配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認購權利案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/02
12.停止過戶截止日期：115/03/31
13.其他應敘明事項：(1).受理股東提名期間：115年2月9日至115年2月23日
(2).受理股東提名處所：本公司(地址:台中市大雅區永和路117-8號)
(3).本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國115年03月16日至115年03月28日