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(6156)松上-公告本公司114年股東常會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事包仁志
董事陳添富
董事承霈投資(股)公司代表人包承儒
董事承霈投資(股)公司代表人許鴻翔
獨立董事陳卓義
獨立董事曾俊弘
獨立董事楊君博
4.舊任者簡歷:
包仁志/松上電子(股)公司董事長
陳添富/松上電子(股)公司董事
承霈投資(股)公司代表人包承儒/松上電子(股)公司董事
承霈投資(股)公司代表人許鴻翔/松上電子(股)公司董事
陳卓義/松上電子(股)公司獨立董事
曾俊弘/松上電子(股)公司獨立董事
楊君博/松上電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事包仁志
董事陳添富
董事承霈投資(股)公司代表人包承儒
董事鴻旭投資(股)公司代表人許鴻翔
獨立董事楊君博
獨立董事李雅芳
獨立董事張書楨
6.新任者簡歷:
包仁志/松上電子(股)公司董事長
陳添富/松上電子(股)公司董事
承霈投資(股)公司代表人包承儒/松上電子(股)公司董事
鴻旭投資(股)公司代表人許鴻翔/翔旭國際(股)公司執行長
楊君博/易宸科技有限公司董事長
李雅芳/奇雲國際(股)公司董事長兼總經理
張書楨/清河國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
包仁志:1,982,480股
陳添富: 656,594股
承霈投資股份有限公司代表人包承儒:7,263,059股
鴻旭投資股份有限公司代表人許鴻翔:6,971,000股
楊君博:534股
李雅芳:0股
張書楨:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無