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(6727)亞泰金屬-公告本公司114年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席（含獨立董事3席）
當選董事(含獨立董事)如下:
董事：
鄒貴銓
黃源財
林澤銘
張峻誠
鄒永豪
憶如投資有限公司

獨立董事：
張榮銘
陳安順
郭登富
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
（2）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。