中宇6/25股東會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1535)中宇-補充公告中宇董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告。
2：審計委員會查核本公司113年度決算報告。
3：113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度營業報告書及財務報表。
2：承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：擬具本公司「公司章程」部分條文修正草案。
2：擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文修正草案。
3：擬解除本公司董事黃建智先生競業禁止之限制案。
4：擬解除本公司董事陳守道先生競業禁止之限制案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：
受理股東提案及提名時間：114年4月11日至114年4月21日
受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)