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(3357)臺慶科-公告本公司一一四年股東常會改選董事

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)西北投資股份有限公司代表人-謝明諺
(2)恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香
(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-
CHEN CHIN SHENG
(4)林鑑榮
(5)洪至正
(6)黃桂洸
獨立董事:
(1)李宥村
(2)沈仰斌
(3)姜宜君
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)西北投資股份有限公司董事長
(2)恒洋投資股份有限公司董事長
(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶董事長
(4)西北投資股份有限公司監察人
(5)緻美診所院長
(6)華嵐投資股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)台灣東電化股份有限公司董事長
(2)元智大學管理學院財務金融學群副教授及人事室主任
(3)優理商務法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)益智投資股份有限公司代表人-謝明諺
(2)恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香
(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-
CHEN CHIN SHENG
(4)華嵐投資股份有限公司代表人-黃桂洸
(5)林鑑榮
(6)洪至正
獨立董事
(1)李宥村
(2)沈仰斌
(3)姜宜君
6.新任者簡歷:
董事:
(1)益智投資股份有限公司董事長
(2)恒洋投資股份有限公司董事長
(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶董事長
(4)華嵐投資股份有限公司董事長
(5)睿廣投資股份有限公司董事長
(6)緻美診所院長
獨立董事:
(1)台灣東電化股份有限公司董事長
(2)元智大學管理學院財務金融學群副教授及人事室主任
(3)優理商務法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)益智投資股份有限公司:1,680,000股
(2)恒洋投資股份有限公司:6,540,995股
(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶10,207,649股
(4)華嵐投資股份有限公司10,000股
(5)林鑑榮:1,836,610股
(6)洪至正:1,231,815股
獨立董事:
(1)李宥村:0股
(2)沈仰斌:0股
(3)姜宜君:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/23~117/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無