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(4711)永純-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，
董事當選人：林誠謙、林慈環、林繼成、林吳芳梅、蔡明宏。
獨立董事當選人：周滿津、丁綺萍、呂榮海、余煒楨。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案：
本公司新任董事(含獨立董事)目前無競業禁止之行為，惟電子投票行使表決，故本案
票決通過。
7.其他應敘明事項:無。