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(3570)大塚-公告本公司改選董事名單

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信
日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之
為廣曉雄
郭一龍
徐慧如
黃湘民
劉政和
(二)獨立董事
嚴俊德
林惠芬
謝昆峰
4.舊任者簡歷:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事
日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理
為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理
郭一龍：本公司總經理
徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管
黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長
劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理
(二)獨立董事
嚴俊德：唯晶科技股份有限公司財務長
林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師
謝昆峰：冠博法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信
日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之
為廣曉雄
郭一龍
徐慧如
黃湘民
劉政和
(二)獨立董事
林惠芬
謝昆峰
樓雍儀
6.新任者簡歷:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事
日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理
為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理
郭一龍：本公司總經理
徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管
黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長
劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理
(二)獨立董事
林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師
謝昆峰：冠博法律事務所所長
樓雍儀：靜宜大學會計學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：6,465,900股
日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：6,465,900股
為廣曉雄：610,050股
郭一龍： 55,320股
徐慧如：136,000股
黃湘民：0股
劉政和：0股
(二)獨立董事
林惠芬：0股
謝昆峰：0股
樓雍儀：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無