立積 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一以上

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(4968)立積-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、董事：
    (1)馬代駿
    (2)王是琦
    (3)王青華
    (4)鄧維康
    (5)劉慈祥
二、獨立董事：
    (1)溫志宏
    (2)張江林
    (3)馬嘉應
    (4)盧文祥
4.舊任者簡歷:
一、董事 :
    (1)馬代駿/立積電子(股)公司董事長暨執行長
    (2)王是琦/立積電子(股)公司總經理
    (3)王青華/立積電子(股)公司董事
    (4)鄧維康/立積電子(股)公司研發資深副總
    (5)劉慈祥/立積電子(股)公司副總
二、獨立董事 :
    (1)溫志宏/東海大學電機工程學系兼任教授
    (2)張江林/立積電子(股)公司獨立董事
    (3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授
    (4)盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師/專利代理人/商標代理人
5.新任者職稱及姓名:
一、董事 :
    (1)馬代駿
    (2)王是琦
    (3)王青華
    (4)劉慈祥
    (5)趙傳珍
二、獨立董事 :
    (1)朱尚祖
    (2)周宇軍
    (3)馬嘉應
    (4)盧文祥
6.新任者簡歷:
一、董事 :
    (1)馬代駿/立積電子(股)公司董事長暨執行長
    (2)王是琦/立積電子(股)公司總經理
    (3)王青華/立積電子(股)公司董事
    (4)劉慈祥/立積電子(股)公司副總
    (5)趙傳珍/立積電子(股)公司副總
二、獨立董事 :
    (1)朱尚祖/元滿科技顧問有限公司負責人
    (2)周宇軍/博通科技資深處長
    (3)馬嘉應/東吳大學會計學系專任教授
    (4)盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師/專利代理人/商標代理人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
一、董事 :
    (1)馬代駿                     2,804,747股
    (2)王是琦                     3,703,010股
    (3)王青華                        50,000股
    (4)劉慈祥                       576,210股
    (5)趙傳珍                       778,584股
二、獨立董事 :
    (1)朱尚祖                             0股
    (2)周宇軍                        10,000股
    (3)馬嘉應                             0股
    (4)盧文祥                             0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26 ~ 114/06/30
11.新任生效日期:114/07/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。