M31董事會通過之各項議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6643)M31-本公司董事會通過之各項議案
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月27日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(二)本公司112年度財務報表及營業報告書案
(三)解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案
(四)本公司112年度內部控制制度聲明書案
(五)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
(六)本公司112年第4季限制員工權利新股註銷減資案
(七)本公司取得有價證券授權案
(八)審查本公司董事(含獨立董事)113年薪資報酬案
(九)審查本公司經理人113年薪資報酬案
(十)審查子公司經理人113年薪資報酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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