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(1538)正峰-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(補正討論案)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中正路二段433巷33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告書。
　2：民國113年度審計委員會查核報告書。
　3：減資健全營運計畫執行情形報告。
　4：民國113年度私募特別股或國內可轉換公司債未辦理情形報告。
　5：其他。
　6：(1)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
　7：(2)董事酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估之結果。
　8：(3)112年度私募資金使用情況。
　9：(4)對債務人減債還款與利益認列進度。
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
　2：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
　3：擬出售本公司轉投資之「正富集團國際有限公司」
(JFG INTERNATIONAL INCORPORATION)股權案。
　4：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　5：辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案。(補正)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無