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(7714)創泓科技-本公司114年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 黃健寧
(2)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 朱陳儀珍
(3)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 曾耀德
(4)董事：林惟群
(5)獨立董事：林宜隆
(6)獨立董事：陳玟樺
(7)獨立董事：謝宜庭
4.舊任者簡歷:
(1)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 黃健寧/創泓科技股份有限公司 董事
(2)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 朱陳儀珍/創泓科技股份有限公司 董事
(3)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 曾耀德/創泓科技股份有限公司 董事
(4)董事：林惟群/創泓科技股份有限公司 董事
(5)獨立董事：林宜隆/創泓科技股份有限公司 獨立董事
(6)獨立董事：陳玟樺/創泓科技股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事：謝宜庭/創泓科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 黃健寧
(2)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 朱陳儀珍
(3)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 曾耀德
(4)獨立董事：陳玟樺
(5)獨立董事：張凌翔
(6)獨立董事：游淑君
(7)獨立董事：杜怡嫻
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃健寧/創泓科技股份有限公司 董事
(2)董事：朱陳儀珍/創泓科技股份有限公司 董事
(3)董事：曾耀德/創泓科技股份有限公司 董事
(4)獨立董事：陳玟樺/創泓科技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事：張凌翔/育達科技大學物聯網與應用系助理教授
(6)獨立董事：游淑君/力譽國際法律事務所主持律師
台灣高等法院民事調解委員
台北律師公會信託及保險法制委員會主任委員
台北律師公會能源法委員會委員
國立政治大學法學院全球治理研究中心成員
(7)獨立董事：杜怡嫻/明新科技大學行銷與流通系助理教授
方城整合行銷股份有限公司行銷顧問
新世紀形象管理學院講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 黃健寧 8,732,175 股
(2)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 朱陳儀珍 8,732,175 股
(3)董事：擎睿投資股份有限公司代表人 曾耀德 8,732,175 股
(4)獨立董事：陳玟樺 0 股
(5)獨立董事：張凌翔 2,150 股
(6)獨立董事：游淑君 0 股
(7)獨立董事：杜怡嫻 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:董事 111/04/22~114/04/21
獨立董事 112/11/30~114/04/21
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無