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(4123)晟德-公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人：王素琦
(2)蔡長海
(3)儷榮科技(股)公司
(4)偉宸投資有限公司
(5)柏昌投資(股)公司
(6)張博智
(二)獨立董事
(1)何美玥
(2)賀士郡
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人王素琦:晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)蔡長海:中國醫藥大學暨醫療體系董事長
(3)儷榮科技(股)公司:晟德大藥廠(股)公司董事
(4)偉宸投資有限公司:晟德大藥廠(股)公司董事
(5)柏昌投資(股)公司:佳和實業(股)公司董事
(6)張博智:博晟生醫(股)公司公關處長
(二)獨立董事
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司：代表人王素琦
(2)蔡長海
(3)儷榮科技(股)公司：代表人林佳陵
(4)歐室食品(股)公司
(5)柏昌投資(股)公司
(6)張博智
(二)獨立董事
(1)何美玥
(2)賀士郡
(3)郭力維
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人王素琦:晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)蔡長海:中國醫藥大學暨醫療體系董事長
(3)儷榮科技(股)公司代表人林佳陵:晟德大藥廠(股)公司董事
(4)歐室食品(股)公司:永昕生物醫學(股)公司董事
(5)柏昌投資(股)公司:佳和實業(股)公司董事
(6)張博智:博晟生醫(股)公司公關處長
(二)獨立董事
(1)何美玥:日月光投資控股(股)公司獨立董事
(2)賀士郡:關貿網路(股)公司副董事長
(3)郭力維:Aqua Stream Co., Ltd 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)佳軒科技(股)公司：25,423,365股
代表人王素琦：1,295,384股
(2)蔡長海：0股
(3)儷榮科技(股)公司：66,161,405股
代表人林佳陵：5,142,468股
(4)歐室食品(股)公司：41,488,084股
(5)柏昌投資(股)公司：80,000股
(6)張博智：2,091,727股
(二)獨立董事
(1)何美玥：0股
(2)賀士郡：0股
(3)郭力維：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。