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(1233)天仁-公告本公司2025年股東常會改選董事及獨立董事名單暨變動達三分之一以上

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德 天仁茶業股份有限公司董事
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王聖鈞 天仁茶業股份有限公司董事
董事:曾明順 天仁茶業股份有限公司董事
董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師
獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理
獨立董事:謝文銓 輔仁大學副教授級專業技術人員
4.舊任者簡歷:詳如上說明
5.新任者職稱及姓名:
董事:李建德 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李翊嘉 天仁茶業股份有限公司董事
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王聖鈞 天仁茶業股份有限公司董事
董事:洪銘裕 天仁茶業股份有限公司董事
董事:曾明順 天仁茶業股份有限公司董事
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師
獨立董事:謝文銓 輔仁大學副教授級專業技術人員
獨立董事:紀冠伶 山河法律事務所律師
6.新任者簡歷:詳如上說明
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
李建德 425,380股
天福投資股份有限公司 9,190,830股
統懋投資股份有限公司 719,788股
洪銘裕 255,538股
曾明順 134股
鄧泗堂 0股
謝文銓 0股
紀冠伶 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無