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(3071)協禧-本公司114年股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:114/10/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃瑞益 (康勛股份有限公司代表人)
董事：蔡政宏 (康勛股份有限公司代表人)
董事：江展魁 (嘉泰投資開發股份有限公司公司代表人)
董事：詹玉芳 (嘉泰投資開發股份有限公司公司代表人)
獨立董事:賴明陽
獨立董事:許佳新
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：黃瑞益 (康勛股份有限公司代表人)
董事：蔡政宏 (康勛股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：黃瑞益 (康勛股份有限公司代表人)
欣瑞聯電子(肇慶)有限公司/董事
肇慶恒揚電子有限公司/董事
協禧微機電科技(昆山)有限公司/法人董事
昆山增茂微機電有限公司/法人董事
增達電子(惠州)有限公司/法人董事
美力克電子科技(大連)有限公司/法人董事

(2)董事：蔡政宏 (康勛股份有限公司代表人)
高景電子(深圳)有限公司/法定代表人
高興旺電子(深圳)有限公司/法定代表人
協禧微機電科技(昆山)有限公司/監察人
昆山增茂微機電有限公司/監察人
華寶科貿易(深圳)有限公司/監察人
增達電子(惠州)有限公司/監察人
美力克電子科技(大連)有限公司/法人董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
欣瑞聯電子(肇慶)有限公司：廣東省肇慶市高要區小湘鎮派出所西側
肇慶恒揚電子有限公司：廣東省肇慶市高要區小湘鎮湘興西路
協禧微機電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮江豐路88號
昆山增茂微機電有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮江豐路88號
高景電子(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區新橋街道上星社區中心路102號
時代中心1單元5H-2
高興旺電子(深圳)有限公司：深圳市寶安沙井萬豐大鐘崗工業區
增達電子(惠州)有限公司：惠州市博羅縣園洲鎮園洲大道上南村新工業區
華寶科貿易(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區新橋街道上星社區中心路102號
時代中心1單元5H-1
美力克電子科技(大連)有限公司：遼寧省大連經濟技術開發區遼河中二路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
欣瑞聯電子(肇慶)有限公司：散熱風扇之製造及銷售業務。
肇慶恒揚電子有限公司：散熱風扇之銷售業務。
協禧微機電科技(昆山)有限公司：電腦風扇之製造、加工及銷售業務。
昆山增茂微機電有限公司：電腦風扇之製造、加工及銷售業務。
高景電子(深圳)有限公司：電腦風扇之製造、加工及銷售業務。
高興旺電子(深圳)有限公司：塑膠五金配件、電子塑膠配件、散熱風扇之製造、
加工及銷售業務。
增達電子(惠州)有限公司：電腦風扇之製造、加工、銷售業務。
華寶科貿易(深圳)有限公司：電腦風扇之銷售業務。
美力克電子科技(大連)有限公司：散熱風扇之製造及銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。