鈺德訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3050)鈺德-本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一三年度營業概況報告
2、一一三年度審計委員會審查報告
3、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
4、一一三年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、一一三年度決算表冊案
2、一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修正本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
本公司訂於114年4月12日起至114年4月22日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。
凡有意提案之股東務請於114年4月22日下午4時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：桃園市龜山區華亞二路222號財會部，其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。