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(2438)翔耀-(更正)董事會決議召開115年股東常會公告(新增報告及討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)：本公司114年度私募普通股辦理情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。
(2)：本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05
月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算
所 股份有限公司「股東會e票通」。
網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案及董事候選人名單。
1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日
上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封
封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函
件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。
2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）
C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯
(一)本公司股東會紀念品發放原則:
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權
者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面
申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期
限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各
徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於
收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。