鑫龍騰訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3188)鑫龍騰-董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月14日起至114年3月24日止(每日9時至17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案、提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路33號 電話：07-5557880)