大魯閣股東常會通過113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1432)大魯閣-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一三年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選九席(含獨立董事四席)案。
當選名單如下:
董事:
三功國際股份有限公司法人董事代表人:林曼麗
三功國際股份有限公司法人董事代表人:王盈之
三功國際股份有限公司法人董事代表人:鄭源政
彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌
林毅南
獨立董事:
王玲惠
陳楊林
周滄賢
陳俊池
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
通過本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。
7.其他應敘明事項:無