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(3402)漢科-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事全面改選案。
當選名單：
董事：溫永宏、漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)、謝清泉、曾光榮
獨立董事：蔡靜美、楊台寧、高金門
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以資本公積發放現金案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。