藥祇 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

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(7878)藥祇-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:伍必霈
(3)董事:劉士豪
(4)董事:潘世軒
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)
(7)監察人:邱國銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長
(3)董事:劉士豪 美國JAFE Management LLC總經理
(4)董事:潘世軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)/中央研究院農業生物科技研究中心特殊技能助理
(7)監察人:邱國銘/力晶積成電子製造股份有限公司製程技術開發工程師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:楊文欽
(3)董事:伍必霈
(4)董事:潘世軒
(5)獨立董事:孫智麗
(6)獨立董事:鍾幸芳
(7)獨立董事:彭建峰
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:楊文欽 中央研究院農業生物科技研究中心研究員、中央研究院
草藥科技研究專題
中心執行長、國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣大學生技所兼任教授
(3)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長
(4)董事:潘世軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)獨立董事:孫智麗 台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、
盛弘醫藥股份有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業
評價協會第八屆常務理事兼AI暨ESG委員會主委
(6)獨立董事:鍾幸芳 博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技
股份有限公司獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人
(7)獨立董事:彭建峰 台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限
公司總經理、國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳月禎 3,274,663股
(2)董事:楊文欽 3,739,772股
(3)董事:伍必霈 582,169股
(4)董事:潘世軒 530,167股
(5)獨立董事:孫智麗 0股
(6)獨立董事:鍾幸芳 0股
(7)獨立董事:彭建峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/08/07
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無