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(3615)安可-公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
任期自115年6月24日起至118年6月23日止，當選名單如下：
董事：錸寶科技股份有限公司代表人 葉垂景
董事：錸寶科技股份有限公司代表人 楊慰芬
董事：錸寶科技股份有限公司代表人 李明珊
董事：周萬順
獨立董事：林祖嘉、吳榮生、陳俊兆
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。