昱泉 公告本公司114年股東常會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

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(6169)昱泉-公告本公司114年股東常會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)大敦投資股份有限公司     代表人：洪英超
(2)大敦投資股份有限公司     代表人：林文凱
(3)亞米海洋食養股份有限公司 代表人：黃景輝
舊任獨立董事：
(1)黃祥穎
(2)黃秋鴻
(3)陳中河
(4)洪玉婷
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)大敦投資股份有限公司     代表人：洪英超-本公司董事長兼總經理
(2)大敦投資股份有限公司     代表人：林文凱-中銀律師事務所合夥律師
(3)亞米海洋食養股份有限公司 代表人：黃景輝-欣中天然氣(股)公司 董事會秘書
舊任獨立董事：
(1)黃祥穎-建智聯合會計師事務所合夥會計師
(2)黃秋鴻-台灣士林地方法院調解委員會
(3)陳中河-信永中和聯合會計師事務所執業會計師
(4)洪玉婷-大立高分子工業(股)公司 人力資源中心協理
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)洪英超
(2)黃景輝
(3)劉明昆
新任獨立董事：
(1)黃祥穎
(2)陳致成
(3)廖仁聖
(4)鍾燕宜
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)洪英超-本公司總經理
(2)黃景輝-欣中天然氣(股)公司 董事會秘書
(3)劉明昆-弘光科技大學-多媒體遊戲發展與應用系 副教授
新任獨立董事：
(1)黃祥穎-建智聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)陳致成-匯理怡和資本(股)公司 董事長
(3)廖仁聖-華隆機械工廠(股)公司 業務經理
(4)鍾燕宜-國立彰化師範大學 教育學院輔導與諮商學系兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱      姓名     選任時持有股數
董事     洪英超        24,000
獨立董事 陳致成         5,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/08~114/04/07
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。