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(6264)富裔-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)
本公司第11屆董事當選名單如下：
董事：祝文定、蔡佩珍、祝泓真、亞瑟士國際工程(股)公司代表人鍾鼎昌
、順捷投資(股)公司代表人徐俐真
獨立董事：林泰煌、王進祥、李世鳴、黃國麗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
(3)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。