鉅邁5/23股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8435)鉅邁-補充公告本公司114年度股東常會召開相關事項(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(4)113年度現金股利分派情形報告。
(5)「董事會議事規則」部分條文修正案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(3)辦理私募發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。