建新國際：安順裝卸訂5/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8367)建新國際-代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:本公司台北會議室
(地址:台北市忠孝東路二段130號7樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年營業報告書
(2)監察人審查113年度決算表冊
(3)113年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事、監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/17
11.停止過戶截止日期:114/05/16
12.其他應敘明事項:無