永純 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動已達三分之一。

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4711)永純-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動已達三分之一。

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蔡慶芳     @(2)董事:蔡吉隆     @(3)董事:林誠謙
(4)董事:林慈環     @(5)董事:林繼成     @(6)董事:林吳芳梅
(7)獨立董事:鄭哲民 @(8)獨立董事:金昌民 @(9)獨立董事:周滿津
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蔡慶芳     永純化學工業股份有限公司董事長
(2)董事:蔡吉隆     永純化學工業股份有限公司董事
(3)董事:林誠謙     永純化學工業股份有限公司總經理
(4)董事:林慈環     永純化學工業股份有限公司副總經理
(5)董事:林繼成     成銘地政士事務所負責人
(6)董事:林吳芳梅   永純化學工業股份有限公司董事
(7)獨立董事:鄭哲民 美國思與策智庫執行長
(8)獨立董事:金昌民 寶業聯合會計師事務所主持會計師
(9)獨立董事:周滿津 寶業聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林誠謙     @(2)董事:林慈環        @(3)董事:蔡明宏
(4)董事:林繼成     @(5)董事:林吳芳梅      @(6)獨立董事:周滿津
(7)獨立董事:丁綺萍 @(8)獨立董事:呂榮海    @(9)獨立董事:余煒楨
6.新任者簡歷:
(1)董事:林誠謙      永純化學工業股份有限公司總經理
(2)董事:林慈環      永純化學工業股份有限公司副總經理
(3)董事:蔡明宏      龍德造船工業(股)公司副總經理
(4)董事:林繼成      成銘地政士事務所負責人
(5)董事:林吳芳梅    永純化學工業股份有限公司董事
(6)獨立董事:周滿津  寶業聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:丁綺萍  台灣網路資訊中心副執行長
(8)獨立董事:呂榮海  蔚理法律事務所所長
(9)獨立董事:余煒楨  寶業聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林誠謙    4,205,821股
(2)董事：林慈環    6,305,327股
(3)董事：蔡明宏      650,000股
(4)董事：林繼成       27,810股
(5)董事：林吳芳梅     91,080股
(6)獨立董事:周滿津         0股
(7)獨立董事:丁綺萍         0股
(8)獨立董事:呂榮海         0股
(9)獨立董事:余煒楨         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。