華勝-KY董事會決議初上市前現增560萬股案，暫定每股53元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2248)華勝-KY-公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:113/12/07
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,600,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣56,000,000元整。
6.發行價格:暫定以新台幣53元溢價發行，預計募集總金額為新台幣296,800,000元。惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令及主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:840,000股。
8.公開銷售股數:4,760,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股，將保留現金增資發行新股15%(計840,000股)由員工優先認購，其餘股數4,760,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司2024年6月12日股東會決議通過全體股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司章程第9條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實本集團營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理，包括但不限於代表本公司簽屬、執行及交付任何有關文件、合約、聲明書、承諾及其他相關事務之處理。